En Codere Casino (codereesp.com), estamos comprometidos con el cumplimiento estricto de todas las leyes y regulaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta política detalla los procedimientos y medidas adoptadas para proteger tanto a la empresa como a nuestros usuarios contra actividades ilícitas.
1. Compromiso Legal y Normativo
Codere Casino cumple con la normativa española y europea vigente en materia de prevención del blanqueo de capitales, incluyendo la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
2. Objetivo de la Política AML
El objetivo de esta política es identificar, prevenir y reportar cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación de actividades ilegales. Esta política se aplica a todos los clientes, empleados y socios comerciales de Codere Casino.
3. Verificación de Identidad (KYC)
Antes de permitir el acceso completo a nuestros servicios, Codere Casino lleva a cabo un proceso riguroso de conozca a su cliente (KYC) que incluye:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales (DNI, NIE o pasaporte)
- Comprobación de la mayoría de edad (mayores de 18 años)
- Validación de la dirección de residencia
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago
En caso necesario, se podrá requerir documentación adicional para cumplir con los niveles de riesgo establecidos.
4. Supervisión de Actividades
Codere Casino monitoriza continuamente las transacciones realizadas por los usuarios para detectar posibles señales de blanqueo de capitales, incluyendo:
- Depósitos y retiradas inusuales o excesivos
- Actividad irregular con múltiples métodos de pago
- Patrones de juego no coherentes con el perfil del usuario
- Transferencias de fondos entre cuentas sin justificación
Estas actividades pueden desencadenar una revisión de la cuenta o la notificación a las autoridades competentes.
5. Reporte de Actividades Sospechosas
Codere Casino está obligado a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes, en particular al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
La comunicación de estas actividades se realiza de forma confidencial y sin necesidad de notificar al cliente implicado.
6. Formación del Personal
Todo el personal de Codere Casino que participa en la gestión de clientes o de fondos recibe formación continua en materia de prevención del blanqueo de capitales. Esta formación incluye:
- Identificación de riesgos y señales de alerta
- Procedimientos internos de reporte
- Normativas nacionales e internacionales aplicables
7. Limitaciones de Transacciones
Codere Casino podrá establecer límites a depósitos, retiradas y transferencias en función del perfil de riesgo del cliente y de conformidad con nuestras obligaciones regulatorias.
8. Conservación de Datos
Todos los datos personales, documentos de identidad, registros de transacciones y comunicaciones relacionadas con la verificación del cliente se conservarán durante un período mínimo de 10 años, según lo establece la legislación aplicable.
9. Sanciones y Cierre de Cuenta
En caso de detectar actividades que contravengan esta política, Codere Casino se reserva el derecho a:
- Bloquear temporalmente la cuenta
- Solicitar documentación adicional
- Rechazar transacciones
- Cerrar permanentemente la cuenta del usuario
- Informar a las autoridades correspondientes
10. Contacto
Si tiene alguna duda sobre esta política o desea reportar cualquier sospecha relacionada con actividades de blanqueo de capitales, puede comunicarse con nuestro equipo de cumplimiento a través del siguiente contacto:
- Email: [email protected]
- Dirección: C. Toro, 37002 Salamanca, España